公司通告
2011年第一次暂时股东会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2011－38
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。 。。。。。。。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。 。。。。。。。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
� 。。。。。。。�1）召开时间：
现场聚会召开时间为：
网络投票时间为：
其中，，，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：
� 。。。。。。。�2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。 。。。。。。。
� 。。。。。。。�3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方法。 。。。。。。。
� 。。。。。。。�4）聚会召集人：公司董事会。 。。。。。。。
� 。。。。。。。�5）聚会主持人：董事长
� 。。。。。。。�6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。 。。。。。。。
2、聚会出席情形
� 。。。。。。。�1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东或股东代表共计69人，，，，，，，代表股份189,655,776股，，，，，，，占公司股份总数的42.5659％。 。。。。。。。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形
现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，，，，，，，代表股份178,873,657股，，，，，，，占公司有表决权股份总数40.1460％；；；；； ；；通过网络投票的股东62人，，，，，，，代表股份10,782,119股，，，，，，，占公司有表决权股份总数的2.4199％。 。。。。。。。
� 。。。。。。。�3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。 。。。。。。。
二、提案审议情形
� 。。。。。。。ㄒ唬豆赜诠臼褂貌糠窒兄谜倌甲式鹪霾沽鞫式鸬囊榘浮�
赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，，，，，，，使用部分闲置召募资金3亿元用于增补流动资金，，，，，，，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，，，，，，，到期送还到召募资金专用账户。 。。。。。。。
表决效果：赞成票188,600,461股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的99.4436%；；；；； ；；阻挡票70,313股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0371%；；；；； ；；弃权票982,002股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.5178%。 。。。。。。。
� 。。。。。。。ǘ豆赜谛薷墓菊鲁痰囊榘浮�
赞成公司团结国家新宣布的政策及公司现实谋划需要，，，，，，，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财务会计制度、利润分派和审计”作响应修改。 。。。。。。。
表决效果：赞成票188,577,661股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的99.4315%；；；；； ；；阻挡票70,313股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0371%；；；；； ；；弃权票1,004,802股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.5298%。 。。。。。。。
� 。。。。。。。ㄈ豆赜谘【賑a88官方唯一网站科技第五届董事会董事的议案》
本议案接纳累积投票制逐项表决。 。。。。。。。选举马新强、童俊、熊新华、王中、闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事。 。。。。。。。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为自力董事，，，，，，，自力董事占公司董事会总人数的三分之一。 。。。。。。。
1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
4．选举王中先生为公司第五届董事会董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会自力董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会自力董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会自力董事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,662股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
� 。。。。。。。ㄋ模豆赜谘【賑a88官方唯一网站科技第五届监事会监事的议案》
本议案接纳累积投票制逐项表决。 。。。。。。。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，，，，，，，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。 。。。。。。。
1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,663股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事。 。。。。。。。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，，，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。 。。。。。。。
公司2011年第一次职工代表大会于
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：徐莹、刘兴
3、结论性意见：状师以为，，，，，，，公司本次股东大会的召集及召开程序正当，，，，，，，出席聚会职员的资格正当有用，，，，，，，表决程序切合有关执法、规则和规范性文件的划定。 。。。。。。。本次股东大会的表决效果正当、有用。 。。。。。。。
四、备查文件
1 .ca88官方唯一网站2011年第一次暂时股东大会聚会纪录。 。。。。。。。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2011年第一次暂时股东大会的执法意见书。 。。。。。。。
特此通告。 。。。。。。。
ca88官方唯一网站董事会
二○
- 上一篇：2011中报摘要（增补）2011-08-31
- 下一篇：2011年第1次暂时股东大会通知2011-08-31
