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公司通告

2011-08-31

证券代码：000988　　　　证券简称：ca88官方唯一网站科技　　　　通告编号：2011-05

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

　　ca88官方唯一网站（以下称：“公司”）于2011年2月11日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第四届董事会第25次聚会的通知”。。。。。公司第四届董事会第25次聚会于2011年2月15日上午9:45分在公司聚会室召开。。。。�；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，，，，实到7人，，，，，，，，董事陈海兵先生因公出差未能到会，，，，，，，，委托董事马新强先生代行表决权；；；；；自力董事彭海朝先生因公出差未能到会，，，，，，，，委托自力董事吕卫平先生代行表决权。。。。。公司监事会成员和高级管理职员列席了聚会。。。。�；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。

　　聚会由董事长马新强先生主持，，，，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，，，，形成如下决议：

　　一、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《2010年度谋划事情报告及2011年谋划事情妄想》；；；；；

　　二、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》，，，，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；

　　三、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《2010年年度报告》及《摘要》，，，，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；

　　四、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《2010年度董事会事情报告》，，，，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；

　　五、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《2010年度监事会事情报告》，，，，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；

　　六、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，，，，，，，，详见Http://www.cninfo.com.cn；；；；；

　　七、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《2010年利润分派预案》，，，，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；

　　经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，，，，，，，，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，，，，，，，，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，，，，，，，，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，，，，，，，，加上上年未分派利润92,892,789.19 元，，，，，，，，本次现实可供股东分派的利润为154,385,671.93元。。。。。

　　公司董事会提出2010年度利润分派预案：以2010年年尾总股本407,607,816股为基数，，，，，，，，向全体股东每10股派送现金1元（含税），，，，，，，，合计分派现金40,760,781.60元，，，，，，，，未分派利润余额113,624,890.33元结转下一年度。。。。。

　　八、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《ca88官方唯一网站科技谋划班子2010年薪酬兑现计划议案》；；；；；

　　凭证《ca88官方唯一网站科技2010年司理年薪审核步伐》，，，，，，，，2010年公司谋划班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，，，，，，，，董事会批准的年薪总额为2144.66万元，，，，，，，，其中，，，，，，，，公司谋划班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，，，，，，，，并经公司董事长及谋划班子建议，，，，，，，，董事会审议通过，，，，，，，，为激励更普遍的焦点员工步队，，，，，，，，将其余的1500万元作为公司焦点员工的奖励基金，，，，，，，，详细计划由公司总司理办公会制订后报董事会审议。。。。。

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。

　　九、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，，，，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；

　　公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。。。。。年度审计酬金额为人民币55万元。。。。。

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。

　　十、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，，，，，，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；

　　本议案详细内容详见同日《ca88官方唯一网站对外担保通告》，，，，，，，，通告编号2011-12。。。。。

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。

　　十一、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过《关于会计政策变换暨2010年度追溯调解事项说明的议案》

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。。

　　十二、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过《关于上次召募资金使用情形报告的议案》，，，，，，，，

　　本议案详细内容详见同日《上次召募资金使用情形报告》。。。。。

　　本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，，，，，，，，尚需提交公司股东大会审议。。。。。

　　十三、9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，，，，，，，，详见《ca88官方唯一网站关于召开2009年年度股东大会的通知》。。。。。

ca88官方唯一网站董事会

　　二○逐一年仲春十五日

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