公司通告
五届一次聚会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2011-39
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
ca88官方唯一网站（以下称：“公司”）于以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第1次聚会的通知”。。。。。。本次聚会于在公司聚会室召开。。。。。�；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，实到7人，，，，，董事童俊因公出差未能到会，，，，，委托董事先生代行表决权，，，，，自力董事女士因公出差未能到会，，，，，委托自力董事先生代行表决权。。。。。。公司监事会成员和高级管理职员列席了聚会。。。。。�；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。。
聚会由公司董事先生主持，，，，，经到会董事充分讨论并举手表决，，，，，通过以下决议：
一、9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。。。。。。
赞成选举先生为公司第五届董事会董事长。。。。。。
二、9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。。。。。。
选举爆发第五届董事会薪酬与审核委员会召集人为骆晓鸣，，，，，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；；；；；战略委员会召集人为马新强，，，，，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；；；；；审计委员会召集人为杨海燕，，，，，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；；；；；提名委员会召集人为吕卫平，，，，，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成。。。。。。
三、9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于聘用公司总司理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。。。。。。
经董事长马新强先生提名，，，，，聘用董事王中先生为公司总司理，，，，，聘用刘含树先生为公司财务总监，，，，，聘用刘卫先生为公司董事会秘书，，，，，聘用安欣女士为公司证券事务代表。。。。。。
四、9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。。。。。。
经总司理先生提名，，，，，聘用董事闵大勇为公司常务副总司理，，，，，聘用刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总司理。。。。。。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级管理职员揭晓了赞成的自力意见。。。。。。
五、9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于使用召募资金向ca88官方唯一网站正源、新高理公司增资的议案》。。。。。。
本议案详细内容详见《关于使用召募资金向ca88官方唯一网站正源、新高理公司增资的通告》，，，，，通告编号：2011-40。。。。。。
六、9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。。。。。。
赞成公司向国家开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，，，，，授信用途包括但不限于增补公司一样平常谋划所需流动资金、入口信用证或入口代收项下对外支付款子等经常项下商业支出，，，，，其中4000万美元额度的限期为三年，，，，，其余额度的限期为一年。。。。。。现在综合授信的有关协议尚未签署。。。。。。公司董事会授权公司董事长代表公司签署相关各项授信条约（协议）和一切与上述营业有关的文件。。。。。。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了赞成的自力意见。。。。。。
附：小我私家简历。。。。。。
ca88官方唯一网站董事会
二○逐一年七月五日
小我私家简历：
马新强，，，，，男，，，，，46岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，研究员。。。。。。曾任华中理工大学高理电子电器公司总司理，，，，，华中理工大学高理公司总司理，，，，，华中理工大学制冷装备厂厂长，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司总司理，，，，，ca88官方唯一网站Farley Laserlab有限公司董事长，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司董事长，，，，，湖北ca88官方唯一网站科技葛店工业园生长有限公司董事长，，，，，本公司第一届、第二届董事会董事、总司理，，，，，第三届、第四届董事会董事长，，，，，华中科技大学激光手艺与工程研究院副院长、国家防伪工程手艺研究中心主任。。。。。。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，，，，，武汉华中科技大工业集团有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站新高理电子有限公司董事长，，，，，鄂州ca88官方唯一网站高理电子有限公司董事长，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司董事长，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站团结激光手艺有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司董事，，，，，深圳市ca88官方唯一网站赛百信息手艺有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站科贸有限公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站大学科技园生长有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站创业投资有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站建设生长有限公司董事。。。。。。本公司第五届董事会董事。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
王中，，，，，男，，，，，47岁，，，，，中共党员，，，，，法学硕士，，，，，高级工程师。。。。。。曾任华中理工大学党委办公室秘书，，，，，研究生分团委书记，，，，，华中理工大学高理电子电器公司副总司理、总司理，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司总司理，，，，，武汉ca88官方唯一网站科贸有限公司董事长，，，，，本公司第一届、第二届董事会董事、副总司理，，，，，第三届、第四届董事会董事、总司理。。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站团结激光手艺有限公司董事长，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事，，，，，ca88官方唯一网站FARLEY LASERLAB公司董事，，，，，上海团结普瑞玛激光装备有限公司董事，，，，，武汉光谷科威晶激光手艺有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站图像手艺开发有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站新高理电子有限公司董事，，，，，鄂州ca88官方唯一网站高理电子有限公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站科贸有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站恒信激光有限公司董事，，，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司董事。。。。。。本公司第五届董事会董事。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
闵大勇，，，，，男，，，，，40岁，，，，，中共党员，，，，，华中理工大学自动控制专业结业，，，，，硕士研究生。。。。。。曾任武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司成套事业部司理、公司副总司理，，，，，现任ca88官方唯一网站副总司理，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事长，，，，，ca88官方唯一网站Farley Laserlab有限公司董事长，，，，，武汉ca88官方唯一网站团结激光手艺有限公司董事，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站恒信激光有限公司董事，，，，，武汉华日细密激光有限公司董事、总司理，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光成套装备有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司董事。。。。。。本公司第五届董事会董事。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
刘含树，，，，，男，，，，，44岁，，，，，中共党员，，，，，高级会计师。。。。。。曾任本公司财务部副司理、司理，，，，，深圳市ca88官方唯一网站赛百信息手艺有限公司常务副总司理兼财务总监。。。。。。现任ca88官方唯一网站副总司理、财务总监，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司董事长，，，，，武汉ca88官方唯一网站科贸有限公司董事长，，，，，ca88官方唯一网站FARLEY LASERLAB有限公司董事，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，，，，，深圳市ca88官方唯一网站赛百信息手艺有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站团结激光手艺有限公司监事长，，，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
杨兴国，，，，，男，，，，，47岁，，，，，中共党员，，，，，副研究员。。。。。。曾任本公司行政部司理、资产管理部司理、企业手艺中心主任。。。。。。现任ca88官方唯一网站副总司理、董事会秘书，，，，，深圳市ca88官方唯一网站赛百信息手艺有限公司董事长，，，，，鄂州ca88官方唯一网站高理电子有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站科贸有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站团结激光手艺有限公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站图像手艺开发有限公司董事长、总司理，，，，，武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司监事
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
聂波，，，，，男，，，，，41岁，，，，，土家族，，，，，中共党员，，，，，高级经济师。。。。。。曾任ca88官方唯一网站科技高理分公司副总司理，，，，，ca88官方唯一网站科技总司理助理兼手艺中心司理，，，，，武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统工程有限公司董事长，，，，，本公司第三届、第四届监事会监事。。。。。。现任孝感ca88官方唯一网站高理电子有限公司董事长，，，，，武汉ca88官方唯一网站赛百数据系统有限公司董事长，，，，，武汉ca88官方唯一网站新高理电子有限公司总司理，，，，，鄂州ca88官方唯一网站高理电子有限公司总司理。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
熊文，，，，，男，，，，，43岁，，，，，中共党员，，，，，激光专业硕士研究生，，，，，正高级工程师。。。。。。曾任武汉海通光电手艺有限公司副总司理，，，，，ca88官方唯一网站正元分公司副总司理，，，，，ca88官方唯一网站副总司理。。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站正源光子手艺有限公司总司理，，，，，ca88官方唯一网站手艺中心光电子器件研究所所长职务。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
杨肖，，，，，男，，，，，41岁，，，，，汉族，，，，，大学本科。。。。。。曾任ca88官方唯一网站手艺中心办公室主任。。。。。。现任ca88官方唯一网站总司理助理兼战略生长部司理，，，，，武汉ca88官方唯一网站激光工程有限责任公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司董事。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
刘卫，，，，，男，，，，，41岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，研究生学历，，，，，经济学硕士，，，，，高级会计师。。。。。。曾任海南实验银行证券部生意员，，，，，武汉科技信托投资公司会计部、证券部副总司理，，，，，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总司理。。。。。。现任武汉ca88官方唯一网站创业投资有限责任公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司董事、总司理，，，，，ca88官方唯一网站董事会办公室主任。。。。。。2008年11月取得董事会秘书资格证书。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
安欣，，，，，女，，，，，35岁，，，，，中共党员，，，，，大学本科。。。。。。公司第四届董事会时代任公司证券事务代表。。。。。。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。
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