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2012-05-21

股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2012-14

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2011年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2012年5月18日（星期五）下昼2点。。。。。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。。。

（3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。。。。。

（4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长马新强先生因公出差未能到会，，，，，由公司半数以上董事推选董事王中先生主持聚会。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计5人，，，，，代表股份170,075,599股，，，，，占公司股份总数的38.1713％。。。。。

（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。

二、提案审议情形

（一）审议通过《2011年度董事会事情报告》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；；；阻挡票0股，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；；；弃权票0股，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

同时，，，，，公司自力董事吕卫平先生、杨海燕女士、骆晓鸣先生划分在本次年度股东大会上述职。。。。。

（二）审议通过《2011年度监事会事情报告》。。。。。

（三）审议通过《2011年年度报告》及《摘要》。。。。。

（四）审议通过《2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》。。。。。

（五）审议通过《关于第五届董事会董事长薪资和自力董事津贴标准的议案》。。。。。

（六）审议通过《2011年利润分派计划》。。。。。

经众环海唬唬唬唬�；；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹疲�，，，，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润210,959,766.74元，，，，，其中母公司实现净利润6,059,941.36元，，，，，今年提取法定盈余公积金605,994.14元，，，，，加上上年未分派利润154,385,671.93元，，，，，减去今年实验的2010年度对股东利润分派40,760,781.60元，，，，，本次现实可供股东分派的利润为119,078,837.55元。。。。。

赞成2011年度利润分派计划：公司以2011年尾总股本445,558,316股为基数，，，，，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），，，，，现金股利金额为66,833,747.40元，，，，，结余未分派利润52,245,090.15元结转下一年度。。。。。同时，，，，，以2011年尾总股本445,558,316股为基数，，，，，以资源公积金向公司全体股东每10股转增10股，，，，，共计转增445,558,316股，，，，，本次转增完成后公司总股本将增添至891,116,632股。。。。。

（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。。。。。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。。。。。

公司继续聘用众环海唬唬唬唬�；；峒剖κ挛袼邢薰疚镜�2012年财务审计机构，，，，，年度审计用度为65万元人民币。。。。。

（九）审议通过修改《董事聚会事规则》的议案。。。。。

赞成将《董事聚会事规则》中第四章董事会第三十八条修改为：“第三十八条项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以下的一样平常性投资，，，，，经董事会批准后实验，，，，，其中对投资额在2000万元（含2000万元）下的一样平常性投资，，，，，董事会授权公司谋划班子予以实验。。。。。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以上的其它重大投资项目，，，，，应组织有关专家、专业职员举行评审，，，，，并报股东大会批准。。。。。”

（十）审议通过修改《监事聚会事规则》的议案。。。。。

赞成将《监事聚会事规则》中第三章监事会的组成及职权第十六条修改为：“第十六条公司设监事会，，，，，由五名监事组成。。。。。”

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：徐莹、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，表决效果正当、有用。。。。。

四、备查文件

1 .ca88官方唯一网站2011年年度股东大会聚会纪录。。。。。

2．北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2011年年度股东大会的执法意见书。。。。。

特此通告。。。。。

ca88官方唯一网站董事会

二○一二年五月十八日

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