公司通告
2012年第一次暂时股东大会决议通告
2012-07-09证券代码：000988 证券简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2012－29
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2012年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。 。。。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。 。。。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2012年7月6日14:30
网络投票时间：接纳深圳证券生意所生意系统投票的时间：2012年7月6日上午9:30－11:30，，，，，，，，下昼13:00－15:00；；；；； ；
接纳互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2012年7月5日15:00至2012年7月6日15:00时代的恣意时间。。。 。。。
（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。 。。。
（3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方法。。。 。。。
（4）聚会召集人：公司董事会。。。 。。。
（5）聚会主持人：董事长马新强先生。。。 。。。
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。 。。。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东及股东代表共计74人，，，，，，，，代表股份170,453,621股，，，，，，，，占公司股份总数的38.2562％。。。 。。。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，，，，，，，，代表股份168,378,199股，，，，，，，，占公司有表决权股份总数37.7904％；；；；； ；通过网络投票的股东73人，，，，，，，，代表股份2,075,422股，，，，，，，，占公司有表决权股份总数的0.4658％。。。 。。。
（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。 。。。
二、提案审议情形
审议《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》
赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，，，，，，，，使用部分闲置召募资金2.1亿元用于增补公司流动资金，，，，，，，，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，，，，，，，，到期送还到召募资金专用账户。。。 。。。
表决效果：赞成票170,415,219股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 99.9775%；；；；； ；阻挡票38,402股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0225%；；；；； ；弃权票0股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0000%。。。 。。。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：谭四军、刘兴
3、结论性意见：状师以为，，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，，表决效果正当、有用。。。 。。。
四、备查文件
1 .ca88官方唯一网站2012年第一次暂时股东大会聚会纪录。。。 。。。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2012年第一次暂时股东大会的执法意见书。。。 。。。
特此通告。。。 。。。
ca88官方唯一网站董事会
二O一二年七月六日
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