公司通告
关于召开2012年第二次暂时股东大会的通知
2012-07-27证券代码：000988 证券简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2012-32
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关于召开2012年第二次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。
ca88官方唯一网站2012年7月25日召开的第五届董事会第12次聚会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。。。。。。本次股东大会将接纳现场投票的表决方法，，，， ，现就有关2012年第二次暂时股东大会事项通告如下：
一、召开聚会基本情形
1、聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。。。。。
2、聚会召开的正当性、合规性情形：经公司第五届董事会第12次聚会审议通过，，，， ，决议召开2012年第二次暂时股东大会，，，， ，召集程序切合有关执法、规则、部分规章、其他规范性文件及公司章程的划定。。。。。。
3、聚会召开的日期和时间：
4、聚会召开方法：本次暂时股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。
现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。
5、聚会出席工具
(1) 阻止
(2)公司董事、监事和高级管理职员。。。。。。
(3)公司约请的见证状师。。。。。。
二、本次股东大会审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》
此议案须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。
上述议案已于2012年7月25日召开的公司第五届董事会第12次聚会审议通过，，，， ，详细内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关通告。。。。。。
三、本次股东大会现场聚会的挂号要领
1、 挂号时间：
2、 挂号方法：
(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；；；；；；；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；；；；；；；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；；；；；；；
(4)异地股东可以书面信函或传真打点挂号。。。。。。
3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦二楼，，，， ，董事会办公室。。。。。。
信函上请注明“股东大会”字样。。。。。。
四、其他
1、会期半天，，，， ，与会股东住宿及交通用度自理。。。。。。
2、联系方法：
公司地址：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦
联系电话（传真）：027-87180126，，，， ，联系人：安欣 邮编：430223
五、备查文件
1、公司第五届董事会第12次审议的议案及相关文件；；；；；；；
2、公司第五届董事会第12次聚会决议通告。。。。。。
特此通告。。。。。。
ca88官方唯一网站董事会
二O
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表自己加入ca88官方唯一网站2012年第二次暂时股东大会，，，， ，并授权其代行表决权。。。。。。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2012年 月 日
本单位/自己对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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议案序号 |
议案内容 |
赞成 |
弃权 |
阻挡 |
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1 |
《关于修改公司章程的议案》 |
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被委托人署名:
被委托人身份证号码:
委托书有用限期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上名堂自制均有用；；；；；；；单位委托须加盖公章。。。。。。
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