2012年年度股东大会决议通告

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2013-04-26

股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技通告编号：2013-17

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2012年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2013年4月22日（星期一）下昼2点。。。。。。。。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。。。

（3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。。。

（4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。。。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生主持聚会。。。。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计2人，，，，，，，代表股份336,838,598股，，，，，，，占公司股份总数的37.80％。。。。。。。。

（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。。

二、提案审议情形

（一）审议通过《2012年度董事会事情报告》。。。。。。。。

表决效果：赞成票336,838,598股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；；；；阻挡票0股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；；；；弃权票0股，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。。。。

同时，，，，，，，公司自力董事在本次年度股东大会上述职。。。。。。。。

（二）审议通过《2012年度监事会事情报告》。。。。。。。。

（三）审议通过《2012年年度报告》及《摘要》。。。。。。。。

（四）审议通过《2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》。。。。。。。。

（五）审议通过《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。。。。。。。。

（六）审议通过《关于公司监事2012年薪酬兑现的议案》。。。。。。。。

（七）审议通过《2012年利润分派计划》。。。。。。。。

经众环海唬唬唬唬唬唬�；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹�，，，，，，，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，，，，，，，其中母公司实现净利润69,636,922.74元，，，，，，，今年提取法定盈余公积金6,963,692.27元，，，，，，，加上上年未分派利润119,078,837.55元，，，，，，，减去今年实验的2011年度对股东利润分派66,833,747.40元，，，，，，，本次现实可供股东分派的利润为114,918,320.62元。。。。。。。。

赞成2012年度利润分派计划：公司以2012年年尾总股本891,116,632股为基数，，，，，，，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），，，，，，，合计分派现金8,911,166.32元，，，，，，，未分派利润余额106,007,154.30元结转下一年度。。。。。。。。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。。。。。。。。

公司继续聘用众环海唬唬唬唬唬唬�；峒剖κ挛袼邢薰疚镜�2013年财务和内部控制审计机构，，，，，，，年度审计用度合计人民币94万元。。。。。。。。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：文梁娟、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，表决效果正当、有用。。。。。。。。

四、备查文件

1、ca88官方唯一网站2012年年度股东大会聚会纪录。。。。。。。。

2、北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2012年年度股东大会的执法意见书。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

ca88官方唯一网站董事会

二O一三年四月二十二日

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