公司通告
2013年第一次暂时股东大会决议通告
2013-06-24股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2013-25
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2013年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2013年5月29日（星期三）下昼14:30。。。。。。。
网络投票时间：接纳深圳证券生意所生意系统投票的时间：2013年5月29日上午9:30－11:30，，，，，，， ，下昼13:00－15:00 ；； ；；；
接纳互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00时代的恣意时间。。。。。。。
（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。。
（3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方法。。。。。。。
（4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。。。。。。
（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生。。。。。。。
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东或股东代表共计41人，，，，，，， ，代表股份361,204,387股，，，，，，， ，占公司股份总数的40.5339％。。。。。。。
（2）出席现场股东和通过网络投票的股东情形
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，，，，，，， ，代表股份339,920,866股，，，，，，， ，占公司有表决权股份总数38.1455% ；； ；；；通过网络投票的股东39人，，，，，，， ，代表股份 21,283,521 股，，，，，，， ，占公司有表决权股份总数2.3884%。。。。。。。
（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。
二、提案审议情形
（一）审议通过《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的议案》
赞成公司将项目实验地变换为：湖北省荆门市光电信息工业园，，，，，，， ，并将此项目的投资进度延期调解至2015年5月31日，，，，，，， ，项目投资总额和建设规模稳固。。。。。。。
表决效果：赞成票 360,694,986股，，，，，，， ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 99.8590% ；； ；；；阻挡票509,401股，，，，，，， ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 0.1410% ；； ；；；弃权票0股，，，，，，， ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0000%。。。。。。。
（二）审议通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》
赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，，，，，，， ，使用部分闲置召募资金1.5亿元用于增补公司流动资金，，，，，，， ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾12个月，，，，，，， ，到期送还到召募资金专用账户。。。。。。。
表决效果：赞成票360,694,986股，，，，，，， ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 99.8590% ；； ；；；阻挡票509,401股，，，，，，， ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.1410 % ；； ；；；弃权票0股，，，，，，， ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0000%。。。。。。。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师： 文梁娟、刘兴
3、结论性意见：状师以为，，，，，，， ，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，， ，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，， ，表决效果正当、有用。。。。。。。
四、备查文件
1.ca88官方唯一网站2013年第一次暂时股东大会聚会纪录。。。。。。。
2.北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2013年第一次暂时股东大会的执法意见书。。。。。。。
3.ca88官方唯一网站科技《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期通告》，，，，，，， ，通告编号2013-14。。。。。。。
4.ca88官方唯一网站科技《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》，，，，，，， ，通告编号：2013-22。。。。。。。
特此通告
ca88官方唯一网站董事会
二O一三年五月二十九日
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