公司通告
第五届监事会第16次聚会决议通告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2014-08
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第五届监事会第16次聚会决议通告
本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。。。。。。 。。
ca88官方唯一网站（以下称：“ca88官方唯一网站科技”或“公司”）于2014年2月19日以电子邮件和传真的方法发出召开第五届监事会第16次聚会的通知，，，，，，，，本次聚会于2014年2月26日上午11时在公司聚会室召开 。。。。。。 。。�；；； ；＞刍嵊Φ郊嗍�5人，，，，，，，，实到监事5人 。。。。。。 。。�；；； ；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。。。。。。 。。
聚会由公司监事会长李士训先生主持，，，，，，，，经审议并举手表决，，，，，，，，形成如下决议：
一、 以5票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《2013年度监事会事情报告》；；；； ；；赞成提交公司2013年年度股东大会审议 。。。。。。 。。
二、 以5票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》；；；； ；；赞成提交公司2013年年度股东大会审议 。。。。。。 。。
三、 以5票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《2013年度报告》及《摘要》；；；； ；；
公司监事以为公司2013年度报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任 。。。。。。 。。
赞成提交公司2013年年度股东大会审议 。。。。。。 。。
四、 以5票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司内部控制的评价报告》；；；； ；；
公司监事会以为，，，，，，，，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产谋划、信息披露和重大事项等运动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行，，，，，，，，相关环节可能保存的问题均获得了合理控制，，，，，，，，公司建设了较为完善的内部控制系统，，，，，，，，切合国家有关执法、规则的要求，，，，，，，， 内控制度具有正当性、合理性和有用性，，，，，，，，公司内部控制自我评价周全、真实、准确，，，，，，，，反应了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视管理的现真相形 。。。。。。 。。公司的内部控制设计和运行是有用的 。。。。。。 。。
五、 以5票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《公司监事2013年薪酬兑现的议案》；；；； ；；赞成提交公司2013年年度股东大会审议 。。。。。。 。。
特此通告 。。。。。。 。。
ca88官方唯一网站监事会
二〇一四年仲春二十六日
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