公司通告
2014年第一次暂时股东大会决议通告
2014-07-04股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2014-29
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2014年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，， ，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。 。。。。 。 。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。 。。。。 。 。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2014年6月23日（星期一）上午10点。。 。。。。 。 。
（2）召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。 。。。。 。 。
（3）表决方法：现场投票。。 。。。。 。 。
（4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。 。。。。 。 。
（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生主持聚会。。 。。。。 。 。
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。 。。。。 。 。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
出席本次股东大会聚会的股东及股东代理人共10名，，，， ，，，代表股份369,003,963股，，，， ，，，占公司有表决权股份总数的41.4092%。。 。。。。 。 。
（2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。 。。。。 。 。
二、提案审议情形
（一）审议通过《关于选举ca88官方唯一网站科技第六届董事会董事的议案》。。 。。。。 。 。
本议案接纳累积投票制逐项表决。。 。。。。 。 。选举马新强、王中、朱松青、刘大桥、闵大勇、童俊、刘国武、金明伟、蔡学恩为公司第六届董事会董事。。 。。。。 。 。其中刘国武、金明伟、蔡学恩为自力董事，，，， ，，，自力董事占公司董事会总人数的三分之一。。 。。。。 。 。
1．选举马新强先生为公司第六届董事会董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,004,463股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100.0001 %，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
2．选举王中先生为公司第六届董事会董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
3．选举朱松青先生为公司第六届董事会董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
4．选举刘大桥先生为公司第六届董事会董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
5．选举闵大勇先生为公司第六届董事会董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
6．选举童俊先生为公司第六届董事会董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
7．选举刘国武先生为公司第六届董事会自力董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,004,163股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100.0001%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
8．选举金明伟先生为公司第六届董事会自力董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
9．选举蔡学恩先生为公司第六届董事会自力董事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
（二）审议通过《关于选举ca88官方唯一网站科技第六届监事会监事的议案》。。 。。。。 。 。
本议案接纳累积投票制逐项表决。。 。。。。 。 。选举王晓北、李士训、黄树明为公司第六届监事会股东代表监事，，，， ，，，公司职工代表大会选举王红玲、魏家新为公司第六届监事会职工代表监事。。 。。。。 。 。
1．选举王晓北先生为公司第六届监事会监事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,004,163股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100.0001%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
2．选举李士训先生为公司第六届监事会监事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
3．选举黄树明女士为公司第六届监事会监事。。 。。。。 。 。
总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，， ，，，阻挡0 股，，，， ，，，弃权0 股。。 。。。。 。 。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，， ，，，审议通过该议案。。 。。。。 。 。
经公司2014年第一次职工代表大会选举，，，， ，，，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事。。 。。。。 。 。详细内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于选举爆发第六届监事会职工代表监事的通告》，，，， ，，，通告编号：2014-27。。 。。。。 。 。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：状师以为，，，， ，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，， ，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，， ，，，表决效果正当、有用。。 。。。。 。 。
四、备查文件
1、ca88官方唯一网站2014年第一次暂时股东大会聚会纪录。。 。。。。 。 。
2、北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2014年第一次暂时股东大会的执法意见书。。 。。。。 。 。
特此通告。。 。。。。 。 。
ca88官方唯一网站董事会
二O一四年六月二十三日
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