公司通告
关于召开2014年年度股东大会的通知
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2015-13
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关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。
ca88官方唯一网站2015年3月27日召开的第六届董事会第6次聚会审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。。。。。。。。本次股东大会将接纳现场投票和网络投票相团结的表决方法，，，，，现就有关2014年年度股东大会事项通告如下：
一、召开聚会基本情形
1、聚会届次：ca88官方唯一网站2014年年度股东大会。。。。。。。。
2、召集人：ca88官方唯一网站第六届董事会。。。。。。。。
3、聚会召开的正当性、合规性情形：经公司第六届董事会第6次聚会审议通过，，，，，决议召开2014年年度股东大会。。。。。。。。�；；；；；＞刍嵴倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁獭�。。。。。。。
4、聚会召开的日期和时间
现场聚会时间：2015年4月21日（星期二）下昼14:00
网络投票时间：接纳深圳证券生意所生意系统投票的时间：2015年4月21日上午9:30－11:30，，，，，下昼13:00－15:00；；；；；；；接纳互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00时代的恣意时间。。。。。。。。
5、股权挂号日：2015年4月14日（星期二）
6、聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的方法。。。。。。。。
公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，，，，，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。。。。。。统一表决权只能选择现场、网络表决方法中的一种。。。。。。。。统一表决权泛起重复投票表决的，，，，，以第一次投票表决效果为准。。。。。。。。
7、聚会出席工具
(1) 在股权挂号日持有公司股份的股东。。。。。。。。股权挂号日为2015年4月14日，，，，，于2015年4月14日下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会，，，，，并可以以书面形式委托代理人出席聚会和加入表决，，，，，该股东代理人不必是本公司股东。。。。。。。。
(2)公司董事、监事和高级管理职员。。。。。。。。
(3)公司约请的状师。。。。。。。。
8、现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技本部大楼一楼培训课堂。。。。。。。。
二、聚会审议事项
1、《2014年度董事会事情报告》
同时公司自力董事将在本次年度股东大会上述职。。。。。。。。
2、《2014年度监事会事情报告》
3、《2014年年度报告》及《摘要》
4、《2014年财务决算报告》
5、《2015年财务预算报告》
6、《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》
8、《2014年利润分派计划》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于申请注册刊行短期融资券和中期票据的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
公司于2015年3月27日召开的第六届董事会第6次聚会、第六届监事会第4次聚会审议通过了上述议案；；；；；；；详细详见公司于2015年3月31日在指定媒体宣布的第六届董事会第6次聚会决议通告(通告编号2015-09)、第六届监事会第4次聚会决议通告(通告编号2015-10)。。。。。。。。议案1-10须经出席聚会的股东所持表决权的二分之一以上通过，，，，，议案11须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。。。。。
三、本次股东大会现场聚会的挂号要领
1、挂号方法：
(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；；；；；；；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；；；；；；；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；；；；；；；
(4)异地股东可以书面信函或传真打点挂号，，，，，不接受电话挂号。。。。。。。。
2、挂号时间：2014年4月20日9:00-17:00、4月21日9:00-14:00；；；；；；；
3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技本部大楼二楼，，，，，董事会办公室。。。。。。。。
四、加入网络投票的详细操作流程
在本次年度股东大会上，，，，，股东可以通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)加入网络投票，，，，，并对网络投票的相关事宜举行详细说明：
（一）通过深交所生意系统投票的投票程序
1、通过深圳证券生意所生意系统投票的时间：2015年4月21日上午9:30－11:30，，，，，下昼13:00－15:00
2.投票代码：360988
3.投票简称：“ca88官方唯一网站投票”
4.投票时间：2015年4月21日的生意时间，，，，，即9:30－11:30和 13:00－15:00。。。。。。。。
5.在投票当日，，，，，“ca88官方唯一网站投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。。。。。。。。
6.通过生意系统举行网络投票的操作程序
（1）举行投票时生意偏向应选择“买入”。。。。。。。。
（2）在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号，，，，，100元代表总议案，，，，，1.00 元代表议案1，，，，， 2.00元代表议案2，，，，，以此类推。。。。。。。。每一议案应以响应的委托价钱划分申报。。。。。。。。股东对“总议案”举行投票，，，，，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相赞成见。。。。。。。。
表1 股东大聚会案对应“委托价钱”一览表
|
议案序号 |
议案名称 |
委托价钱 |
|
总议案 |
总议案 |
100 |
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议案1 |
《2014年度董事会事情报告》 |
1.00 |
|
议案2 |
《2014年度监事会事情报告》 |
2.00 |
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议案3 |
《2014年年度报告》及《摘要》 |
3.00 |
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议案4 |
《2014年财务决算报告》 |
4.00 |
|
议案5 |
《2015年财务预算报告》 |
5.00 |
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议案6 |
《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》 |
6.00 |
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议案7 |
《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》 |
7.00 |
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议案8 |
《2014年利润分派计划》 |
8.00 |
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议案9 |
《关于续聘公司审计机构的议案》 |
9.00 |
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议案10 |
《关于申请注册刊行短期融资券和中期票据的议案》 |
10.00 |
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议案11 |
《关于修订公司章程的议案》 |
11.00 |
（3）在“委托数目”项下填报表决意见，，，，，1 股代表赞成，，，，，2 股代表阻挡，，，，，3 股代表弃权。。。。。。。。
表2 表决意见对应“委托数目”一览表
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表决意见类型 |
委托数目 |
|
赞成 |
1股 |
|
阻挡 |
2股 |
|
弃权 |
3股 |
（4）如股东对所有议案均体现相赞成见，，，，，则可以只对“总议案”举行投票。。。。。。。。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案举行了重复投票的，，，，，以第一次有用投票为准。。。。。。。。即若是股东先对相关议案投票表决，，，，，再对总议案投票表决，，，，，则以以投票表决的相关议案的表决意见为准，，，，，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；；；；；；；若是股东先对总议案投票表决，，，，，再对相关议案投票表决，，，，，则以总议案的表决意见为准。。。。。。。。
（5）对统一议案的投票只能申报一次，，，，，不可撤单；；；；；；；
（6）不切合上述划定的投票申报无效，，，，，视为未加入投票。。。。。。。。
（二）接纳互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统最先投票的时间为2015年4月20日下昼3:00，，，，，竣事时间为2015年4月21日下昼3：00。。。。。。。。
2.股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，需凭证《深交所投资者网络服务身份认证营业指引（2014年9月修订）》的划定打点身份认证，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。。。。。。。申请服务密码的，，，，，请上岸网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，，，，，填写相关信息并设置服务密码。。。。。。。。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，，，，，当日下昼13:00即可使用；；；；；；；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，，，，，越日方可使用。。。。。。。。申请数字证书的，，，，，可向深圳证券信息公司或其委托的代剃头证机构申请。。。。。。。。
3.股东凭证获取的服务密码或数字证书，，，，，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。。。。
（三）网络投票其他注重事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票效果，，，，，犹如一股东账户通过深交所生意系统和互联网投票辖档徒种方法重复投票，，，，，股东大会表决效果以第一次有用投票效果为准。。。。。。。。
2.股东大会有多项议案，，，，，某一股东仅对其中一项或者几项议案举行投票的，，，，，在计票时，，，，，视为该股东出席股东大会，，，，，纳入出席股东大会股东总数的盘算；；；；；；；关于该股东未揭晓意见的其他议案，，，，，视为弃权。。。。。。。。
五、其他事项
1.联系人:安欣，，，，，传真电话:027-87180167，，，，，邮编：430223
2.现场聚会会期预计半天，，，，，与会职员的食宿及交通用度自理。。。。。。。。
3.出席聚会的股东及股东代理人，，，，，请于会前半小时携带相关证件原件，，，，，到会场打点挂号手续。。。。。。。。
4.网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，，，，，如网络投票系统遭遇突发重大事务的影响，，，，，则本次股东大会的历程按当日通知举行。。。。。。。。
5.公司凭证相关划定将宣布《关于召开2014年年度股东大会提醒性通告》。。。。。。。。
六、备查文件
《ca88官方唯一网站第六届董事会第6次聚会决议通告》
特此通知
ca88官方唯一网站董事会
二○一五年三月二十七日
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