2012年第二次暂时股东大会决议通告

公司通告

2012-08-27

股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2012-34

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2012年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2012年8月10日（星期五）下昼14：00。。。。。。。

（2）聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园ca88官方唯一网站科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。。

（3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。。

（4）聚会召集人：ca88官方唯一网站董事会。。。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生。。。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计4人，，，，，，，，代表股份337,013,598股，，，，，，，，占公司股份总数的37.8192％。。。。。。。

（2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。

二、提案审议情形

审议通过《关于修改公司章程的议案》。。。。。。。

表决效果：赞成票337,013,598股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；；；阻挡票0股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；；；弃权票0股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。。。

《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上刊登。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：苏敦渊、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，，表决效果正当、有用。。。。。。。

四、备查文件

1 .ca88官方唯一网站2012年第二次暂时股东大会聚会纪录。。。。。。。

2．北京市嘉源状师事务所出具的关于ca88官方唯一网站2012年第二次暂时股东大会的执法意见书。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

ca88官方唯一网站董事会

二○一二年八月十日