公司通告
第五届董事会第13次聚会决议通告
2012-08-27股票代码：000988 股票简称：ca88官方唯一网站科技 通告编号：2012-35
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第五届董事会第13次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。 。 。
ca88官方唯一网站（以下称：“公司”）于2012年8月20日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第13次聚会的通知”。。。。 。 。本次聚会于2012年8月23日上午9时在公司聚会室召开。。。。 。 。�； ；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，实到6人；； ；；；；董事刘大桥先生因公出差未能到会，，，，，委托董事童俊代行表决权；； ；；；；自力董事
聚会由董事长熊新华先生主持，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，形成如下决议：
一、 以9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《2012年半年度报告》及《摘要》。。。。 。 。
详细内容详见8月27日在指定媒体披露的公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》，，，，，通告编号：2012-38。。。。 。 。
二、 以9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于提名自力董事候选人的议案》。。。。 。 。
赞成提名蔡学恩先生作为公司董事会自力董事候选人。。。。 。 。（小我私家简历附后）
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。 。 。
自力董事候选人需经深圳证券生意所备案无异议后方可提交公司2012年第三次暂时股东大会审议。。。。 。 。同日已凭证《深圳证券生意所自力董事备案步伐（2011年修订）》的要求将自力董事候选人详细信息举行公示，，，，，并在指定媒体披露《自力董事提名人声明及候选人声明通告》，，，，，通告编号：2012-36。。。。 。 。
三、 以9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于召开2012年第三次暂时股东大会的议案》。。。。 。 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2012年第三次暂时股东大会的通知》，，，，，通告编号：2012-37。。。。 。 。
ca88官方唯一网站董事会
二○一二年八月二十四日
附件：蔡学恩小我私家简历
蔡学恩，，，，，男，，，，， 48岁，，，，，本科，，，，，获法学硕士学位，，，，，2010年7月取得自力董事资格证书；； ；；；；2008年 10月获天下优异状师称呼；； ；；；；历任武汉市得伟状师事务所主任状师，，，，，狼烟通讯科技股份有限公司自力董事；； ；；；；现任湖北得伟君尚状师事务所执行主任，，，，，武汉光迅科技股份有限公司自力董事。。。。 。 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；； ；；；；未持有ca88官方唯一网站科技股份；； ；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；； ；；；；与持有ca88官方唯一网站科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；； ；；；；具备《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。 。
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